УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТИХООКЕАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тихоокеанская инжиниринговая компания» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,  сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – общее собрание).

Советом директоров Общества на основании ст. 12 Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023 принято решение провести общее собрание в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 17.04.2024 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «17» апреля 2024 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.03.2024 г.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования:

• 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Функции Счетной комиссии на общем собрании осуществляет регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня общего собрания:

• Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании с 28 марта по 17 апреля 2024 года (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 426, оф. 210.

Совет директоров «Пасифик инжиниринг Ко, ЛТД»